1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
Сокращенное наименование: АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739086880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709120533
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2023 года. Начало заседания: в 15:00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
2. Распределение чистой прибыли 2022 года. Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты, в т.ч. утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров. Рекомендации по формированию фонда развития и фонда потребления на 2023 год, по увеличению резервного фонда в соответствии с Уставом Общества.
3. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2023 год, а также размера вознаграждения аудиторской организации.
4. Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества, в т.ч. форма проведения собрания, утверждение места, даты, времени собрания; почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени; утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, определение даты составления списка лиц для участия в общем собрании акционеров, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 04.08.2000г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-22287-Н-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 07.12.2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
__________________ Жадан И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.